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Maibort Petit: Otorgan libertad a dos hombres acusados de lavar $ 100 millones a funcionarios venezolanos

ND / foto cortesía @MaibortPetit/ 28 dic 2016.- La periodista Maibort Petit dio a conocer este miércoles que los empresarios, Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno estodunidense de “lavar” 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela, salieron en libertad luego de haber pagado una fianza de 250 mil dólares ante el tribunal del Distrito Sur de la Florida.
Según la información suministrada por la investigadora, el magistrado Jonathan Goodman aprobó el documento de fianza que le garantizaba la libertad a Luis Javier Díaz. “La fianza fue firmada por Elena B. Díaz y Aljenadro Pablo Díaz. En el documento se puede observar que de los 250 mil dólares entregados a la corte como garantía, hay 25 mil dólares soportados en propiedas que el acusado posee en el estado de Florida”, añadió.

Petit detalló que la auduencia de presentación se realizó el 22 de diciembre y duró unos 15 minutos. “El juez Goodman leyó los cargos a los dos acusados, cuyo abogado, George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por el magistrado en un cuarto de millón de dólares”, precisó.

Indicó además que Díaz debe comparecer ante el tribunal cada vez que le sea requerido, en los tiempos y lugares que se le ordenen, de acuerdo con los términos y condiciones de la obligación que establece la fianza.

Es de recordar que Luis Díaz, de 74 años de edad, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, ambos pertenecientes a la empresa Miami Equipment & Export Co, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York “por conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negicio de transmisión de dinero sin licencia”, explicó Petit.

De acuerdo a la acusación los dos sujetos construyeron un esquema de transferencias de dinero fraudulenta e ilegal que les permitió lavar unos 100 millones de dólares, dice el documento.

Según la acusación, la empresa de la familia Díaz, a partir de 2010, facilitó cientos de cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio, sin nombre, de empresas de construcción venezolanas.

“Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz en ciudad Doral, que a su vez envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, dice el documento de acusación”, recordó la periodista.

Autor: redacción_er
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